首页 文章推荐 家电百科 实时讯息 常识
您的位置: 首页 > 常识 >

赌博罪为什么冻卡

100次浏览     发布时间:2025-01-08 11:42:14    

赌博罪导致银行卡被冻结的原因主要涉及以下几个方面:

平台被端与立案

网赌平台被专门的数据公司(技术侦查公司)和公安机关确定管辖权后,会拘留一些当地赌客,然后对整个平台进行立案。

资金关联与冻结

立案后,公安机关不会立即冻结银行卡,而是通过赌客的流水关联一批疑似赌场用卡,然后继续查询并做多层资金穿透,确定赌场用卡后分批冻结。

涉嫌违法犯罪

赌博行为本身是违反治安管理的违法行为,如果情节严重,可能构成赌博罪。一旦银行卡被认定为用于接收或流转违法资金,将会被冻结。

保护资金与安全

冻结银行卡也是为了保护用户的资金及信息安全,防止不法分子获取和使用这些资金。

司法程序

公安机关在办理网络赌博专案过程中,有权根据侦查需要查询和冻结涉案的银行账户。这通常需要法院的批准,并按照法定流程进行。

追缴违法所得

涉嫌赌博罪的账户可能会被冻结,以便追缴赌博平台出来的赌资和违法所得,这是合法的。

综上所述,赌博罪导致银行卡被冻结是因为这些账户被用于违法犯罪活动,或者涉及赌博资金的流转,公安机关和司法机关为了调查、追缴违法所得以及保护资金安全而采取的措施。如果账户持有人没有参与赌博行为,可以向警方申请解冻,但需要提供合理的解释和证据来证明账户的合法性。

相关文章

拍拍照就能赚钱?其实是在帮助犯罪

近日,济南市公安局长清分局平安派出所接到市民唐先生报警,称自家地头有可疑人员在进行违法交易。随后,民警立即赶到现场处置。民警经过进一步了解得知,当日唐先生和家人正在地里干活,发现一男子将一个纸箱放在地头的铁皮围挡后面就离开了,之后另一名黑衣男子往纸箱方向走来,在看到唐先生等人后立马掉头离开了。由于之

陕西农信安康农商银行:警银联动成功拦截两起电信网络诈骗

为切实维护区域金融安全稳定,守护人民群众“钱袋子”安全,陕西农信安康农商银行始终坚持“风险为本、科技赋能、警银协同”的反诈工作理念,持续强化账户风险防控体系建设。近日,该行凭借专业的风险识别能力与高效的警银联动机制,成功拦截两起典型电信网络诈骗案件,成功为客户挽回经济损失,以实际行动践行金融机构社会

事关日照住房公积金

近日日照市住房公积金管理中心对近期热点问题进行了答疑↓↓↓热点问题答疑1离职后,公积金账户被封存,账户金额该如何处理?离职封存满半年后,无未结清的公积金贷款及担保的职工,可申请终止劳动合同提取,已在外市开户正常缴存的职工,也可申请异地转移接续。如还存在未结清的公积金贷款及担保,无法申请以上两种业务。

净值、资金、发行三线升温,债基回暖带动配置热潮

6月以来,债券市场回暖显著,带动债基投资热度攀升,发行与存量市场双双升温。Wind数据显示,截至16日,99%的债券型基金实现月内正收益,其中有超过四分之三的产品净值于月内创下历史新高。业绩修复推动市场配置热情高涨,资金端反馈迅速。一方面,惠升和盛纯债等产品迅速达募并提前结募,新发债基市场持续升温;

构建全流程反诈体系 渤海银行“技防+人防”筑牢反诈“金盾”

在电信网络诈骗手段不断翻新、犯罪手法层出不穷的严峻形势下,金融安全防线正经受着前所未有的冲击与考验。作为反诈的关键防线之一,金融机构发挥着不可替代的作用。为守护资金安全、有效防范网络电信诈骗犯罪,近年来,渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)通过警银协作、多维宣传等方式增强人民群众防范意识和防