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赌博罪为什么冻卡

100次浏览     发布时间:2025-01-08 11:42:14    

赌博罪导致银行卡被冻结的原因主要涉及以下几个方面:

平台被端与立案

网赌平台被专门的数据公司(技术侦查公司)和公安机关确定管辖权后,会拘留一些当地赌客,然后对整个平台进行立案。

资金关联与冻结

立案后,公安机关不会立即冻结银行卡,而是通过赌客的流水关联一批疑似赌场用卡,然后继续查询并做多层资金穿透,确定赌场用卡后分批冻结。

涉嫌违法犯罪

赌博行为本身是违反治安管理的违法行为,如果情节严重,可能构成赌博罪。一旦银行卡被认定为用于接收或流转违法资金,将会被冻结。

保护资金与安全

冻结银行卡也是为了保护用户的资金及信息安全,防止不法分子获取和使用这些资金。

司法程序

公安机关在办理网络赌博专案过程中,有权根据侦查需要查询和冻结涉案的银行账户。这通常需要法院的批准,并按照法定流程进行。

追缴违法所得

涉嫌赌博罪的账户可能会被冻结,以便追缴赌博平台出来的赌资和违法所得,这是合法的。

综上所述,赌博罪导致银行卡被冻结是因为这些账户被用于违法犯罪活动,或者涉及赌博资金的流转,公安机关和司法机关为了调查、追缴违法所得以及保护资金安全而采取的措施。如果账户持有人没有参与赌博行为,可以向警方申请解冻,但需要提供合理的解释和证据来证明账户的合法性。

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