花钱就能消除不良记录？27人实施诈骗犯罪79起后被抓

只要把钱转入安全账户，就能关闭网上金融平台额度，消除不良记录。其中，一名男子将20万元转入所谓账户后，才发现被骗。3月24日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从南京六合警方了解到，此案共抓获27名诈骗犯罪嫌疑人，合并办理并侦破涉及全国多省市、同类案件79起，为多名受害者追回40余万元的诈骗款项。

办案民警介绍，2024年11月12日，一名自称“某金融平台客服”的人员通过电话联系受害者小李，声称小李的账户存在异常，如不立即处理将对其未来的贷款、购房、出行等产生严重影响，小李因急于解决问题，完全相信了对方的“官方客服”身份。随后，犯罪嫌疑人要求小李配合进行一系列操作以关闭金融平台额度并清除不良记录。

他们诱导小李下载了投屏和视频会议软件，通过远程操控，逐步指导小李操作，并声称需要验证其银行账户资金状况以证明其信用良好。他们要求小李登录网银，按照“客服”的指示将20万元转入一个“安全账户”，声称这是为了“验证资金以消除风险”，并承诺操作完成后立即返还。然而，转账完成后，“客服”消失，电话也无法接通，小李意识到自己被骗，随即向当地派出所报案。

接到报案后，南京六合警方依据小李提供的聊天记录和转账凭证等关键证据，对案件进行分析研判、细致排查，逐步掌握了该诈骗团伙的组织架构。同时调查发现，该团伙成员分布在全国多个省份，组织严密，分工明确。他们利用网络平台和电话联系受害者，通过虚假身份和精心设计的诈骗话术诱骗受害者下载特定软件并操作，以此骗取钱财。为逃避打击，该团伙在骗取受害者的资金后，通过多个银行账户和第三方支付平台转移赃款，企图掩盖资金来源，最终将非法所得洗白。

今年1月下旬，专案组民警通过与金融机构的合作，冻结了涉案账户和资金。根据线索和掌握的情况，成功确定27名犯罪嫌疑人的身份，并掌握了他们在上海、广东、湖南等地的分布情况。2月上旬，警方成功抓获了所有犯罪嫌疑人，一举摧毁了这个跨省电信诈骗团伙，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰，切实保护了人民群众的财产安全。

据悉，犯罪嫌疑人到案后，办案民警通过沟通，促使犯罪嫌疑人及其家属配合退赔。经过不懈努力，成功为13名受害者追回了共计40余万元的被骗款项。案件的成功侦破后，南京市公安局六合分局刑警大队陆续收到11条来自政务热线平台反馈的表扬工单，多名案件受害人致电对六合分局刑警大队表示感谢。

上游新闻记者 时婷婷